A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (26) a Operação Tai-Pan, visando desarticular um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou cerca de R$ 6 bilhões nos últimos cinco anos. O grupo, composto por três fintechs, é suspeito de facilitar transações financeiras para diversas organizações criminosas.

As investigações apontam que as fintechs movimentaram um total de R$ 120 bilhões entre créditos e débitos, envolvendo pessoas físicas e jurídicas. A PF suspeita que essas transações tenham sido utilizadas para ocultar a origem ilícita de recursos provenientes de atividades criminosas.

A operação, que contou com a participação de mais de 100 policiais federais, cumpriu 16 mandados de busca e apreensão em diversos estados brasileiros. Os alvos são suspeitos de crimes como lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa.

A Polícia Federal ressalta a importância do combate a esse tipo de esquema, que prejudica a economia e a sociedade como um todo. A investigação continua em andamento, e novas informações devem ser divulgadas nos próximos dias.