A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quarta-feira, 30, a Operação Wolfie, que resultou na prisão de três investigados por tentativa de fraude de R$ 300 milhões ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O trio é acusado de utilizar documentos falsos para obter um financiamento que permitiria a compra de um banco autorizado pelo Banco Central.

O banco em questão seria adquirido por uma fintech utilizada por organizações criminosas, incluindo o Primeiro Comando da Capital (PCC). A investigação apontou que os investigados pretendiam utilizar o financiamento para lavar dinheiro e financiar atividades ilícitas.

A operação foi realizada em conjunto com o Ministério Público Federal (MPF) e contou com a participação de 100 policiais federais. Foram cumpridos mandados de prisão preventiva e busca e apreensão em endereços ligados aos investigados nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Segundo a PF, os investigados podem responder por crimes como estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A investigação continua em andamento para identificar outros envolvidos no esquema.